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Na prática, vale a pena considerar se a repartição de finanças pode verificar uma conta pessoal, por exemplo, depois que uma transferência em dinheiro é relatada como “duvidosa” pelos analistas do banco. Você precisa saber que o banco monitora transações de grandes quantias e bloqueia sua execução se parecerem suspeitas. Só então o GIFI é notificado, podendo este notificar o fato à repartição de finanças, que é competente para fiscalizar a sua conta pessoal.

A repartição de finanças perguntará quantas contas bancárias você possui e quantos empréstimos ou créditos ativos você possui. A partir de 1 de julho de 2022, aplicar-se-á o novo regulamento introduzido na Lei da Administração Tributária Nacional, com base no qual os chefes das repartições fiscais poderão aceder aos dados das contas bancárias dos contribuintes.

Dessa forma, ele busca uma fonte de entrada para sua conta bancária. Para a repartição de finanças, serão importantes os extratos de conta pessoal dos últimos meses , pois com base neles poderão ser verificados os rendimentos e o custo de vida. O banco tem a capacidade de visualizar o histórico de transações e monitorar o fluxo de caixa, e a repartição de finanças pode realmente fazer o mesmo de acordo com as disposições da Lei de Ordenação Fiscal, mas antes disso, o processo fiscal deve ser iniciado contra você como proprietário da conta.

Nesse caso, o banco receberá um requerimento do chefe da repartição de finanças que trata do seu caso. O Banco fornecerá todas as informações mais importantes a pedido da administração fiscal . Este procedimento entra em vigor apenas quando você não fornece as informações necessárias à administração fiscal.